证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-080
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）于
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币
一、募集资金投入情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1311 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2026 年 8 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,300,000 张，每张
面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 。 公 司 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
玖分），上述资金于 2026 年 8 月 10 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2026 年 8 月 10 日出具了大信验字[2026]第 6-00001 号验资报告。
公司及江西呈图康已按照相关法律法规及董事会的要求开立募集资金专户，
并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。具体内
容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金监管协
议的公告》（公告编号：2026-068）。
截至 2026 年 9 月 21 日止，公司已使用募集资金 18,042,930 元，募集资金
专户余额为 506,659,238.80 元（包含利息及暂未使用募集资金支付的部分发行
费用）。
（二）募集资金投资项目情况
根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第六届董事会第五次会议审议通
过的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金
补充流动资金项目的议案》，本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序 项目预计总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称
号 额 集资金金额 集资金金额
三鑫医疗年产 1000 万束血液
器改扩建项目
三鑫医疗高性能血液净化设
备及配套耗材研发生产基地
液透析管路生产线及配套工
程建设项目
江西呈图康电子加速器辐照
灭菌生产线改扩建项目
合计 530,000,000.00 530,000,000.00 522,140,442.39
二、拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项
目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，
并出具了《江西三鑫医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2026]第 6-00061 号），
截至 2026 年 9 月 2 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
本次合计以募集资金置换自筹资金的金额为人民币 157,054,718.04 元。具体情
况如下：
（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
截至 2026 年 9 月 2 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币
下：
单位：人民币元
序 项目预计总投资 拟以募集资金投 已使用自筹资金 拟使用募集资金
项目名称
号 额 资金额 投入金额 置换金额
三鑫医疗年产 1000
万束血液透析膜及
器改扩建项目
三鑫医疗高性能血
液净化设备及配套
耗材研发生产基地
管路生产线及配套
工程建设项目
江西呈图康电子加
线改扩建项目
（二）使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金的情况
公司本次募集资金的各项发行费用（不含增值税）合计为人民币
截至 2026 年 9 月 2 日止，公司已使用自筹资金支付的发行费用金额为人民币
单位：人民币元
已从募集资金 已使用自筹资 本次拟置换金
序号 费用项目 费用金额
中扣除金额 金支付金额 额
用于本次发行的信息披
露费用
注：以上发行费用金额均为不含税金额。
三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的实施
公司在《募集说明书》中已对募集资金置换先期投入作出如下说明：“在本
次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规和规范性文件规定
的程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，
符合公司募集资金投资项目实际需要，不影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集
资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
四、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，
审计委员会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项不会影
响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
审计委员会一致同意本议案。
（二）董事会审议情况
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，董事
会认为：本次置换不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间
距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。董事会一致同意该议案。
（三）会计师事务所专项审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及
已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《江西三鑫医疗科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》
（大信专审字[2026]第 6-00061 号），认为公司编制的《关于以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有
重大方面公允反映了截至 2026 年 9 月 2 日止以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募
集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金用途的情形。因此，保荐机构对公司以使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金事项无异议。
五、备查文件
支付发行费用的自筹资金的审核报告（大信专审字[2026]第 6-00061 号）。
置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见。
特此公告
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