证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-084
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额
并实施募集资金补充流动资金项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）于
资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目
的议案》，同意公司根据募集资金净额和公司的实际情况，将调整后的补充流动
资金项目拟投入募集资金金额 122,140,442.39 元全部转入公司一般存款账户，
用于补充公司日常运营资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1311 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2026 年 8 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,300,000 张，每张
面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 。 公 司 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
玖分），上述资金于 2026 年 8 月 10 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2026 年 8 月 10 日出具了大信验字[2026]第 6-00001 号验资报告。
公司及江西呈图康科技有限公司已按照相关法律法规及董事会的要求开立
募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监
管协议。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于签订
募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-068）。
二、调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额情况
鉴于本次发行可转债扣除发行费用后的募集资金净额低于《江西三鑫医疗科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）中募投项目拟投入的募集资金总额，公司根据募集资金净额和公
司的实际情况，为保证募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的情况下，
拟将本次全部发行费用（不含增值税）7,859,557.61 元从募集资金补充流动资
金项目中予以扣减，因此本次募集资金补充流动资金项目拟投入金额由
不变，具体调整情况如下：
单位：人民币元
序 项目预计总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称
号 额 集资金金额 集资金金额
三鑫医疗年产 1000 万束血液
器改扩建项目
三鑫医疗高性能血液净化设
备及配套耗材研发生产基地
液透析管路生产线及配套工
程建设项目
江西呈图康电子加速器辐照
灭菌生产线改扩建项目
合计 530,000,000.00 530,000,000.00 522,140,442.39
三、实施募集资金补充流动资金项目的具体情况
根据公司生产经营需要以及《募集说明书》关于募集资金补充流动资金项目
计划，公司拟将调整后投入补充流动资金项目的募集资金 122,140,442.39 元全
部转入公司一般存款账户，用于补充公司日常运营资金。
四、对公司的影响
本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次
募集资金净额低于原计划投入募投项目总额的实际情况，并结合自身经营发展实
际需求综合审慎决定。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来
发展战略和全体股东的利益。
本次实施募集资金补充流动资金项目是基于《募集说明书》所列募集资金使
用计划决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补
充流动资金项目的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金补充
流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司募
集资金管理办法等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资项目建设，不会对公司生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及
股东利益的情形，公司董事会审计委员会一致同意公司本次调整募集资金补充流
动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的事项。
（二）董事会审议情况
调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动
资金项目的议案》，董事会认为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投
入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目，是根据《募集说明书》所列
募集资金使用计划、公司实际经营需要以及募集资金实际到位情况做出的审慎决
定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金补充流动
资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的事项。本事项
在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资
金金额并实施募集资金补充流动资金项目事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，
符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求。公司调整募集资金
补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目事项
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利
益的情形。
综上所述，保荐机构对公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金
金额并实施募集资金补充流动资金项目事项无异议。
六、备查文件
金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的
核查意见。
特此公告
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