证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-046
上海瑞晨环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事任期届满的情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
独立董事陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生的辞职报告。根据《上市公司独立
董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过6年。陈建波先生、陆方先
生、莫旭巍先生自2020年11月10日起担任公司独立董事，任期即将届满。任期届
满后，3位独立董事将不再担任公司任何职务。
为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事前，陈建波先
生、陆方先生、莫旭巍先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履
行独立董事及董事会各专门委员会委员或主任委员的职责。
截至本公告披露日，陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生未持有公司股份。3
位独立董事在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，勤勉尽责，
恪尽职守，凭借专业素养与独立判断，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极
作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会对陈
建波先生、陆方先生、莫旭巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
二、关于提名独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月28日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘战尧先生、赛庆毅先生、
颜恩点先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司
战尧先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、持有公司1%以上股份的股东
宁波虎鼎致新创业投资合伙企业（有限合伙）联合提名为公司独立董事候选人；
赛庆毅先生、颜恩点先生由公司董事会提名为公司独立董事候选人。
刘战尧先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委
员会主任委员、董事会审计委员会委员；赛庆毅先生经公司股东会选举为独立董
事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；
颜恩点先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会
主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员；相关职
务任免自公司股东会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整专门委员会成员后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董
事且召集人为会计专业人士。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人刘战尧先生、赛庆毅先生、颜恩点
先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。3位独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
附件：
刘战尧先生简历
刘战尧，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任
职于上海市司法局并曾借调司法部工作，担任上海新华控制技术（集团）有限公
司法务总监、北京市惠诚律师事务所上海分所律师、上海市锦天城律师事务所律
师、北京盈科（上海）律师事务所律师及资管部副主任。曾任上海三毛（600689）
独立董事。2026 年 6 月至今，任上海汉盛律师事务所高级合伙人。
刘战尧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。刘战尧先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。
赛庆毅先生简历
赛庆毅，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任
职于一拖（洛阳）柴油机有限公司。2005 年 3 月至今，任上海理工大学动力机械
及工程讲师、副教授、教授及博士生导师。
赛庆毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。赛庆毅先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。
颜恩点先生简历
颜恩点，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册
会计师。2017 年 8 月至今，任上海大学讲师、副教授、会计系教学主任。现任至
纯科技（603690）、富乐德（301297）独立董事。
颜恩点先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。颜恩点先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。
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