证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-053
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”“公司”
或“本公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自
筹 资 金 679,094,494.95 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
提交股东会审议，现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 6 月 30 日签发的《关于
同意广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2026〕1598 号），公司已完成向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 53,034,767 股，每股发行价格为人民币 16.97
元。公司本次发行共计募集资金人民币 899,999,995.99 元，扣除不
含税发行费用人民币 9,517,957.29 元后，募集资金净额为人民币
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指定的募集资金专户，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具《广西粤桂广业控股股份有限公司验资报告》（众环
验字（2026）0500009 号）。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与
存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票募集
说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》），公司根据实际募
集资金金额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后，
公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目投资总额
号 集资金金额 集资金金额
广东省英德市下太镇白面石矿区
玻璃用石英砂岩矿投资项目
云硫矿业碎磨系统大型化、自动
化改造项目
合计 226,025.92 90,000.00 89,048.20387
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西
粤桂广业控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告》
（众环专字（2026）
第 0500787 号，以下简称《鉴证报告》），截至 2026 年 8 月 17 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民
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币 890,482,038.70 元，
公司拟置换金额为人民币 679,094,494.95 元，
具体情况如下：
单位：元
调整后拟投入募 自筹资金预先投
序号 项目名称 拟置换金额
集资金金额 入金额
酸项目
广东省英德市下太镇白
岩矿投资项目
云硫矿业碎磨系统大型
化、自动化改造项目
合计 890,482,038.70 805,428,500.73 679,094,494.95
（二）以自筹资金预先支付发行费用及置换情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》
，
截至 2026 年 8 月 17 日，公司已从募集资金中支付保荐及承销费为人
民币 8,094,339.59 元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行
费用为人民币 1,140,566.04 元（不含税），公司拟以募集资金置换
发行费用金额（不含税）1,095,283.02 元，具体情况如下：
单位：元
序 发行费用总额 以自筹资金预先支付发
费用类别 本次拟置换金额
号 （不含税） 行费用金额（不含税）
合计 9,517,957.29 1,140,566.04 1,095,283.02
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
根据公司《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入
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作出安排：在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以
置换。
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文
件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，
不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等法律法规、规范性文件的规定。
五、审批程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会审议情况
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金事项。
（二）董事会审议情况
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金。该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：粤桂股份以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所
颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
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公司规范运作》的有关要求编制，所披露的相关信息真实、准确、完
整地反映了截至 2026 年 8 月 17 日粤桂股份以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，招商证券股份有限公司认为：粤桂股份本次拟使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经粤桂股份董事会
审议通过，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，且募集资金置换时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定。综上，招商证券股份有限
公司对粤桂股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第九次会议书面审核意见；
（三）招商证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见；
（四）关于广西粤桂广业控股股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告
（众环专字（2026）第 0500787 号）。
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