证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-032
山东大业股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于
换届工作正在积极推进中。为保持董事会工作的稳定性和连续性，公司第五届
董事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将
相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第五届董事会及董事会各专门委员会成员
和高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会
换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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