证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-032
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
（以下简称“本次员工持股计划”）持有人第一次会议于 2026 年 9 月 28 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书孙华先生召集和主持，出席本次会
议的持有人共 88 人，代表本次员工持股计划份额 60,662,414 份，占公司本次员
工持股计划总份额的 100%。
年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
根据《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办
法》的有关规定，公司本次员工持股计划设管理委员会，作为员工持股计划的管
理机构，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委
员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本次员
工持股计划的存续期。
表决结果：同意 60,662,414 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的
占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
本次会议选举孙华先生、张嫣然女士、马德武先生为公司 2026 年员工持股
计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 60,662,414 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的
占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙华先
生为管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
持股计划相关事宜的议案》
根据《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办
法》的有关规定，本次会议授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
和财产分配，包括但不限于决定存续期内公司派发现金股利的分配安排，股票出
售后向持有人分配现金，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限
于保本型理财产品）等，将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人
账户；
转换债券等再融资事宜的方案；
以上授权自本次会议决议通过之日起至公司本次员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 60,662,414 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的
占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
特此公告。
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