证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-070
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
员工持股计划（以下简称“本计划”）第一次持有人会议于 2026 年
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司
《2026-2027 年员工持股计划管理办法》的规定。会议由董事会秘书
江疆女士主持，全体持有人（含委托）以记名投票方式表决通过以下
议案：
一、关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案
为保证本计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司
《2026-2027 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立 2026 年员
工持股计划管理委员会，作为本计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
名。管理委员会委员的任期为本计划的存续期。
表决结果：同意 5,528,177 份，占出席会议持有人所持有效表决
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的
二、关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案
选举裴欣女士、叶琴女士、黄信科先生为本计划管理委员会委员，
任期与本计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东
或者实际控制人单位担任职务，非持有公司 5%以上股东、实际控制
人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体间不存在关联关系。
表决结果：同意 5,528,177 份，占出席会议持有人所持有效表决
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的
同日，公司 2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，
选举裴欣女士为本计划管理委员会主任委员，任期与本计划存续期一
致。
三、关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案
根据公司《2026-2027 年员工持股计划管理办法》《2026 年员工
持股计划（草案）》的有关规定，持有人会议授权本计划管理委员会
办理与本计划相关事项，具体如下：
计划证券账户和资金账户、决定并办理股票的过户和出售、领取股票
分红等事项）；
专业机构行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席
权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配
股和配售债券等权利；
投资于国债逆回购、货币基金等低风险的理财产品）；
等服务，负责与专业机构的对接工作；
份额变动等事宜；
合同（若有）；
本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批
准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 5,528,177 份，占出席会议持有人所持有效表决
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十九日
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