证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2026-071
亿阳信通股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任陶恒
亮先生担任公司董事会秘书。陶恒亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉
证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上
市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如
下。
（一）自 2017 年至 2019 年担任大连东霖食品股份有限公司董事会秘书；
自 2023 年 8 月至今任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务
负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书
的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司董事会提名委员会对陶恒亮先生董事会秘书任职资格、履职能力等方
面的审核，认为陶恒亮先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，
熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，
不存在《股票上市规则》4.3.3 条规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列不得被
提名担任上市公司高级管理人员的情形。
董事会提名委员会同意聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，并同意将该事项
提交公司第十届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 28 日召开第十届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权通过《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，同
意聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
公司第十届董事会任期届满为止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
陶恒亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证
券交易所开展的董事会秘书后续培训，公司将按相关规定完成上海证券交易所董
事会秘书任职备案。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
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