证券代码：920268 证券简称：百迈科 公告编号：2026-071
海南百迈科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
合楼 609 会议室
本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 31,056,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》
同意股数 31,056,494 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
使用闲
置募集
资金进
行现金
管理的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海南鼎略律师事务所
（二）律师姓名：张郑珏、杜君君
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合
法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》
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