证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2026-056
西安晨曦航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
现场会议召开时间为：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 15：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 110 人，代表股份总数 248,209,068
股，占公司有表决权股份总数的 45.1199%。其中出席现场会议的股东（或委托
代理人）共 2 人，代表股份总数 247,544,902 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.1207%。
份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份总数 664,166 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1207%。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份总
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 108 人，
代表股份总数 664,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.1207%。
律师相文景、刘春雨列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，本次
股东会议案属于股东会普通决议事项。经出席本次股东会现场会议及网络投票表
决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘明先生、安子庭先生为公司第五届董事
会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
具体表决结果如下：
（1）总表决情况：同意 247,617,732 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的 99.7618%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 72,830 股，占出席会议所有
中小股东有表决权股份总数的 10.9656%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
（1）总表决情况：同意 247,612,056 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的 99.7595%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 67,154 股，占出席会议所有
中小股东有表决权股份总数的 10.1110%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符
合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、
法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告！
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