证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-047
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司有表决权股份总数的 35.1968%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5
人，代表股份 59,457,673 股，占公司有表决权股份总数的 34.4358%；通过网络投票的股
东 86 人，代表股份 1,313,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7610%。中小股东及股东
授权委托代表共 87 人，代表股份 7,252,575 股，占公司有表决权股份总数的 4.2004%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于<阜新德尔 总表决情
汽车部件股份有限 况
公司 2026 年股票
期权激励计划（草
小股东的 6,836,875 94.6598% 366,300 5.0716% 19,400 0.2686% 0
案）>及其摘要的
表决情况
议案》
《关于制定<阜新 总表决情
德尔汽车部件股份 况
有限公司 2026 年
股票期权激励计划
小股东的 6,836,875 94.6598% 366,300 5.0716% 19,400 0.2686% 0
考核管理办法>的
表决情况
议案》
《关于提请股东会 总表决情
授权董事会办理 况
励计划相关事宜的 小股东的 6,838,475 94.6820% 366,300 5.0716% 17,800 0.2464% 0
议案》 表决情况
总表决情
《关于补选公司第 况
董事的议案》 小股东的 6,875,275 94.7977% 359,500 4.9569% 17,800 0.2454% 0
表决情况
总表决情
《关于变更募投项 况
案》 小股东的 6,875,275 94.7977% 359,500 4.9569% 17,800 0.2454% 0
表决情况
上述提案 1.00-3.00 项为特别决议事项，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。提案 4.00-5.00 均为普通决议事项，已获出席股东会股
东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司关联股东已对相关事项回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所上海分所崔小峰律师、郁寅律师见证并出具了《北
京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的法律意见书》（“《法律意见书》”）。
《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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