证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-061
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意
时间。
出席并主持会议，经过半数董事共同推举，由董事江勇先生主持本次股东会。
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人66人，代
表股份10,206,700股，占公司有表决权股份总数的6.8465%（指扣除截至股权登
记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149,078,823股，下同）。其中，通
过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份215,237股，占公司有表决权股份
总数的0.1444%，通过网络投票的股东及股东代理人60人，代表股份9,991,463
股，占公司有表决权股份总数的6.7021%。
（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份
股东3人，代表股份50,700股，占公司有表决权股份总数的0.0340%，通过网络投
票的中小股东59人，代表股份1,163,768股，占公司有表决权股份总数的0.7806%。
（3）公司部分董事、董事会秘书以及部分高级管理人员以现场或线上方式
出席了本次股东会，北京德恒（杭州）律师事务所张灵芝、李青律师对本次股东
会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于公司 总表决
<2026 年限制 情况
性股票激励 其中，
计划（草案）> 中小股
及其摘要的 东的表
议案》 决情况
《关于公司 总表决
<2026 年限制 情况
性股票激励 其中，
计划实施考 中小股
核管理办法> 东的表
的议案》 决情况
《关于提请 总表决
股东会授权 情况
董事会全权
办理公司 其中，
性股票激励 东的表
计划相关事 决情况
宜的议案》
总表决
《关于回购 情况
注销部分限 其中，
制性股票的 中小股
议案》 东的表
决情况
总表决
《关于变更 情况
注册资本、修 其中，
订<公司章 中小股
程>的议案》 东的表
决情况
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见。该法律意
见认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议
的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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