证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-057
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（1）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90,903,940
股，占公司有表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
股份数3,277,602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中：
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,878,877股，
占公司有表决权股份总数的47.8167%；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1,025,063
股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。
（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（3）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出
具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时
股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于 总表决 90,749, 99.830 146,19 0.1608 0.0090
公司符 情况 610 2% 0 % %
合向特
定对象 其中，
发行 A 中小股 3,123,2 95.291 146,19 4.4603 0.2484
股股票 东的表 72 4% 0 % %
条件的 决情况
议案》
总表决 90,747, 99.828 146,19 0.1608 0.0109
发行股 9,920 0
情况 830 3% 0 % %
票的种
类和面 3,121,4 95.237 146,19 4.4603 0.3027
中小股 9,920 0
值 92 1% 0 % %
东的表
决情况
总表决 90,746, 99.827 144,69 0.1592 0.0136
情况 850 2% 0 % %
发行方
其中，
中小股 3,120,5 95.207 144,69 4.4145 0.3783
行时间 12,400 0
东的表 12 2% 0 % %
决情况
总表决 90,748, 99.828 144,79 0.1593 0.0120
情况 250 7% 0 % %
发行对
其中，
中小股 3,121,9 95.249 144,79 4.4176 0.3326
购方式 10,900 0
东的表 12 9% 0 % %
决情况
总表决 90,747, 99.828 145,25 0.1598 0.0120
本次发 情况 790 2% 0 % %
行的定 其中，
价原则 中小股 3,121,4 95.235 145,25 4.4316 0.3326
及依据 东的表 52 8% 0 % %
决情况
总表决 90,746, 99.827 144,79 0.1593 0.0136
情况 750 1% 0 % %
发行数 其中，
量 中小股 3,120,4 95.204 144,79 4.4176 0.3783
东的表 12 1% 0 % %
决情况
总表决 90,746, 99.827 144,69 0.1592 0.0136
情况 850 2% 0 % %
其中，
中小股 3,120,5 95.207 144,69 4.4145 0.3783
东的表 12 2% 0 % %
决情况
总表决 90,748, 99.828 144,69 0.1592 0.0120
上市地 情况 350 8% 0 % %
点 3,122,0 144,69 4.4145 0.3326
其中， 95.252 10,900 0
中小股 9%
东的表
决情况
总表决 90,747, 99.828 143,65 0.1580 0.0136
情况 890 3% 0 % %
募集资 其中，
金投向 中小股 3,121,5 95.238 143,65 4.3828 0.3783
东的表 52 9% 0 % %
决情况
本次向 总表决 90,747, 99.828 143,65 0.1580 0.0136
特定对 情况 890 3% 0 % %
象发行
其中，
中小股 3,121,5 95.238 143,65 4.3828 0.3783
公司滚 12,400 0
东的表 52 9% 0 % %
存利润
决情况
的安排
关于本 总表决 90,744, 99.824 147,19 0.1619 0.0138
次向特 情况 210 3% 0 % %
定对象
其中，
中小股 3,117,8 95.126 147,19 4.4908 0.3826
票决议 12,540 0
东的表 72 6% 0 % %
有效期
决情况
限
《关于 总表决 90,747, 99.828 147,19 0.1619 0.0099
<公司 情况 730 2% 0 % %
年度向
特定对 其中，
象发行 中小股 3,121,3 95.234 147,19 4.4908 0.2752
A 股股 东的表 92 0% 0 % %
票预 决情况
案>的
议案》
<公司 情况 7%
年度向
特定对
象发行
其中，
A 股股
中小股 3,120,9 95.220 146,15 4.4591 0.3210
票发行 10,520 0
东的表 32 0% 0 % %
方案的
决情况
论证分
析报
告>的
议案》
《关于 总表决 90,748, 99.829 146,15 0.1608 0.0099
<公司 情况 770 3% 0 % %
年度向
特定对
象发行
A 股股 其中，
票募集 中小股 3,122,4 95.265 146,15 4.4591 0.2752
资金使 东的表 32 7% 0 % %
用的可 决情况
行性分
析报
告>的
议案》
《关于 总表决 90,751, 99.832 143,65 0.1580 0.0099
年度向
特定对 其中，
象发行 中小股 3,124,9 95.342 143,65 4.3828 0.2752
股票摊 东的表 32 0% 0 % %
薄即期 决情况
回报情
况、采
取填补
措施及
相关主
体承诺
的议
案》
《关于 总表决 90,761, 99.843 133,17 0.1465 0.0099
无需编 情况 750 6% 0 % %
制前次
募集资 其中，
金使用 中小股 3,135,4 95.661 133,17 0.2752
情况报 东的表 12 8% 0 %
告的议 决情况
案》
《关于 总表决 90,769, 99.852 127,43 0.1402 0.0072
<公司 情况 990 6% 0 % %
未来三
年股东
分红回
其中，
中小股 3,143,6 95.913 127,43 3.8879 0.1989
（2026 6,520 0
东的表 52 2% 0 % %
-2028
决情况
年）>
的议
案》
《关于 总表决 90,750, 99.830 147,19 0.1619 0.0072
提请股 情况 230 9% 0 % %
东会授
权公司 其中，
董事会 中小股 3,123,8 95.310 147,19 4.4908 0.1989
及其授 东的表 92 3% 0 % %
权人士 决情况
全权办
理公司
本次向
特定对
象发行
A 股股
票相关
事宜的
议案》
三、律师出具的法律意见
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书；
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
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