证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-055
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 9 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室。
（ 1 ） 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 514 人 ， 代 表 公 司 股 份
的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表公司股份 145,503,826 股，占公司有表决权股
份总数的 30.1154%；通过网络投票出席会议的股东 506 人，代表公司股份 5,887,576 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2186%。
（2）出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 511 人，代表公司股
份 11,635,528 股，占公司有表决权股份总数的 2.4082%。其中：出席本次股东会现场会议
的中小股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表公司股份 5,747,952 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1897%；通过网络投票出席会议的中小股东 506 人，代表公司股份 5,887,576
股，占公司有表决权股份总数的 1.2186%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒
（郑州）律师事务所委派两名律师对本次股东会进行见证。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数
编 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
码
《关于公司及 总表决 139,61
控股子公司为 情况 0,024
子公司申请银 其中，
行授信额度提 中小股
供担保的议 东的表
案》 决情况
总表决
《关于修订< 情况
对外投资管理 其中，
办法>的议 中小股
案》 东的表
决情况
《关于修订< 总表决
累积投票制度 情况
实施细则>的 其中，
议案》 中小股
东的表
决情况
《关于修订< 总表决
募集资金专项 情况
存储及使用管
其中，
中小股
名为<募集资 9,014,328 77.4724% 2,572,000 22.1047% 49,200 0.4228% 0
东的表
金管理制度>
决情况
的议案》
议案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。出席本次会议的股东方海江先生作为议案 1.00 中被担保公司
的实际控制人，基于谨慎性原则，对议案 1.00 回避表决，回避表决的股份数量为其所持有
的 139,610,024 股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（郑州）律师事务所陈红岩律师、马可律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具了法律意见书，律师认为本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见；
特此公告。
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