证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-038
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15
至 15:00 的任意时间。
北京数字认证股份有限公司第五会议室。
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 138,075,576 股，占公司有
表决权股份总数的 51.1391%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
（2）除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东
以外的其他股东（下称“中小股东”）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 385,488 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1428%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
代表股份 385,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.1428%。
师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 结果
编码 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
总表决情况 99.7637% — — — — —当选
选举林雪焰先生 ,266
事会非独立董事 股东的表决 59,178 15.3515% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7593% — — — — —当选
选举潘峰女士为 ,264
会非独立董事 股东的表决 53,176 13.7945% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7593% — — — — —当选
选举郭盛惠女士 ,267
事会非独立董事 股东的表决 53,179 13.7952% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7637% — — — — —当选
选举张峥先生为 ,261
会非独立董事 股东的表决 59,173 15.3502% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7593% — — — — —当选
选举杜晓玲女士 ,265
事会非独立董事 股东的表决 53,177 13.7947% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7637% — — — — —当选
选举张振峰先生 ,266
事会独立董事 股东的表决 59,178 15.3515% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7637% — — — — —当选
选举牛红军先生 ,269
事会独立董事 股东的表决 59,181 15.3522% — — — — —当选
情况
总表决情况 99.7593% — — — — —当选
选举刘向武先生 ,268
事会独立董事 股东的表决 53,180 13.7955% — — — — —当选
情况
《关于修订<北 总表决情况 99.9432%77,950 0.0565% 500 0.0004% 0通过
,126
京数字认证股份
有限公司章程>
股东的表决 307,038 79.6492%77,950 20.2211% 500 0.1297% 0通过
的议案》
情况
提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，
林雪焰先生、潘峰女士、郭盛惠女士、张峥先生、杜晓玲女士当选为公司第六
届董事会非独立董事；张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生当选为公司第六
届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。
提案 3.00 为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
本次股东会听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，薪酬方案具体
内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所从灿律师、孔欣蕊律师对本次股东会现场会议进
行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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