证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-085
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 86.7650%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 6 名，代表股份 4,017,215,803 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 238 名，代表股份 361,949,387 股，占公司
有表决权股份总数的 7.1713%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 241 名，代表股份 147,072,490
股，占公司有表决权股份总数的 2.9140%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 名，代表股份 374,519 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0074%。
通过网络投票的中小股东 237 名，代表股份 146,697,971 股，占
公司有表决权股份总数的 2.9065%。
列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见 表决结果
号
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于修订《公司
章程》的议案
关于修订《董事 4,328,138,731 98.8348% 27,867,472 0.6364% 23,158,987 0.5288%
议案 96,046,031 65.3052% 27,867,472 18.9481% 23,158,987 15.7466%
关于修订《独立 4,328,141,665 98.8349% 27,872,038 0.6365% 23,151,487 0.5287%
的议案 96,048,965 65.3072% 27,872,038 18.9512% 23,151,487 15.7415%
关于修订《关联
的议案
关于拟变更公
司名称的议案
注：上述议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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