证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-074
债券代码：118074 债券简称：特宝转债
厦门特宝生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 210
普通股股东所持有表决权数量 105,518,519
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.5543
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 408,189,480 股，其中公司回购专用账
户中股份数为 10,821,089 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享
有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,418,030 99.9047 83,706 0.0793 16,783 0.0160
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于与关
联人共同投
资暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：谢道铕、崔啸
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司
章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法
有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
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