证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-049 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室
规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 451 人，代表有效表决权
的公司股份数合计为 236,162,083 股，占公司有效表决权股份总数的 27.9382％，其中：
份数合计为 230,443,253 股，占公司有效表决权股份总数的 27.2616％；
股，占公司有效表决权股份总数的 0.6765%。
（二）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 450 人，代表有效表
决权的公司股份数合计为 34,183,829 股，占公司有效表决权股份总数 4.0440％。（中小
股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。）
（三）公司全体董事及董事会秘书通过现场及通讯方式出席本次股东会。公司全体高
级管理人员及广东信达律师事务所律师列席本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 表决
编码 称 类 股数 股数 股数 结果
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
《关于 总表决
续聘 情况
度审计
中小股
机构的 33,090,182 96.8007% 858,791 2.5123% 234,856 0.6870% 0
东的表
议案》
决情况
总表决
《关于 234,999,036 99.5075% 928,091 0.3930% 234,956 0.0995% 0
情况
增补非
事的议 中小股
案》 东的表
决情况
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：林婕、蔡霖
（三）结论性意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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