股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-065
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次股东会无否决提案的情形。
? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2026 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日
（二）股权登记日：2026 年 9 月 16 日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16 号院盈新发展大
厦公司会议室。
（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共1,296名，代表股份1,230,598,704股，
占公司有表决权股份总数的20.9577%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及
股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
及股东代理人1,295名，代表股份数30,598,704股，占公司有表决权股份总数的
证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
表决
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 1,221,603,503 99.2690% 8,121,300 0.6599% 873,901 0.0710%
《关于补选公司非独
议案 1 股东 通过
立董事的议案》
其中，中小股
东表决情况
出席会议所
有有表决权 1,221,603,703 99.2691% 8,128,600 0.6605% 866,401 0.0704%
《关于补选公司独立
议案 2 股东 通过
董事的议案》
其中，中小股
东表决情况
议案1补选一名非独立董事，议案2补选一名独立董事，不适用累积投票制。
根据表决结果，曹立智先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，李斌先生当
选为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会决议之日起至第十一届董
事会届满之日止。
三、律师见证情况
及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
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