证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-042
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）出席会议的总体情况：
有表决权股份总数的 81.1259%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份
股份 14,459,505 股，占公司有表决权股份总数的 5.9960%。
代表股份 3,557,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.4752%。通过网络投票的中小股东 60
人，代表股份 14,459,505 股，占公司有表决权股份总数的 5.9960%
（2）其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以
现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本
次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
同意 反对 弃权 回避
案 提案 表决 表决
编 名称 分类 股数 股数 结果
股数（股） 比例 比例 比例 股数（股）
码 （股） （股）
总表
决情 195,617,319 99.9892% 700 0.0004% 20,400 0.0104% 0
《关于 况
调整部
分募集
其 审议
中， 通过
资项目
的议 中小
案》 股东 17,995,826 99.8829% 700 0.0039% 20,400 0.1132% 0
的表
决情
况
《关于 总表
公司 决情 23,594,815 99.9088% 1,030 0.0044% 20,500 0.0868% 172,022,074
〈2026 况
年股票
期权与
限制性
股票激 审议
励计划 通过
（草案 中，
修订 中小
稿）〉 股东 14,756,775 99.8543% 1,030 0.007% 20,500 0.1387% 3,238,621
及其摘 的表
要的议 决情
案》 况
提
同意 反对 弃权 回避
案 提案 表决 表决
编 名称 分类 股数 股数 结果
股数（股） 比例 比例 比例 股数（股）
码 （股） （股）
《关于 总表
公司 决情 23,594,915 99.9093% 1,030 0.0044% 20,400 0.0864% 172,022,074
〈2026 况
年股票
期权与
其
限制性
中， 审议
中小 通过
励计划
股东 14,756,875 99.855% 1,030 0.007% 20,400 0.138% 3,238,621
实施考
的表
核管理
决情
办法〉
况
的议
案》
《关于 总表
提请股 决情 23,595,045 99.9098% 800 0.0034% 20,500 0.0868% 172,022,074
东会授 况
权董事
会办理
公司
其
中， 审议
中小 通过
期权与
股东 14,757,005 99.8559% 800 0.0054% 20,500 0.1387% 3,238,621
限制性
的表
股票激
决情
励计划
况
相关事
宜的议
案》
提案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份数 2/3 以上审议通过，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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