证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-028
海光信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼
C座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 1,045
普通股股东所持有表决权数量 1,697,660,722
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0385
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,697,608,178 99.9969 35,877 0.0021 16,667 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,665,765,517 98.1212 30,814,568 1.8151 1,080,637 0.0637
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,697,603,362 99.9966 37,493 0.0022 19,867 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,697,600,554 99.9965 41,002 0.0024 19,166 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举历军先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举沙超群先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举徐文超女士为公司第三
届董事会非独立董事
选举蓝新光先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举何兴玉先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举杨湉女士为公司第三届
董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举黄华先生为公司第三届
董事会独立董事
选举秦伟先生为公司第三届
董事会独立董事
选举汪玉先生为公司第三届
董事会独立董事
选举张文波先生为公司第三
届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于修
订《公
司 章
程》并
办理工
商变更
登记的
议案
关于修
订公司
《关联
理 制
度》的
议案
关于注
销公司
部分回
购股份
暨减少
注册资
本的议
案
关于使
用剩余
超募资
补充流
动资金
的议案
(1)、关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
选举历军先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举沙超群先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举徐文超女士为公司第三
届董事会非独立董事
选举蓝新光先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举何兴玉先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举杨湉女士为公司第三届
董事会非独立董事
(2)、于增补独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举黄华先生为公司第三届
董事会独立董事
选举秦伟先生为公司第三届
董事会独立董事
选举汪玉先生为公司第三届
董事会独立董事
选举张文波先生为公司第三
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：田雅雄律师、李艳君律师
本所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符
合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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