证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-108
维信诺科技股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2026 年 10 月 14
日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 √作为投票对象的
票方案（修订稿）的议案》（需逐项表决） 子议案数（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报情况及填补措施（修订稿）的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东
回报规划的议案》
认购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收
购要约的议案》
表决权的三分之二以上通过；上述提案均属于关联交易事项，涉及的关联股东需回避表决，
且该等股东不得接受其他股东的委托对相关回避表决议案进行投票。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
上述提案已经公司于 2026 年 9 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过，
关联董事回避表决。具体内容详见于 2026 年 9 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第
三十七次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人
身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的
有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委
托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证
原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，
信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 10 月 16 日 17:00 前送达公
司为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
见》
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
维信诺科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席维信诺科技股份有限公司于 2026 年 10
月 19 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报情况及填补措施（修订稿）的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东
回报规划的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份
认购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收
购要约的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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