证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-087
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日
以邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知及议案，2026 年 9 月 28 日公司以
通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事
的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过了如下议案：
经审议，与会董事同意：公司拟向中国工商银行股份有限公司大同分行魏都
支行申请两笔并购贷款并接受关联方担保，分别为受让南通恒嘉药业有限公司 34%
股权项目 9,800 万元和受让浙江仟源海力生制药有限公司 20%股权项目 5,415 万元，
贷款总额不超过人民币 15,215 万元，贷款期限不超过 7 年，两笔并购均已完成。
本次并购贷款资金用于置换已支付的浙江仟源海力生制药有限公司 20%股权和南
通恒嘉药业有限公司 34%股权转让价款中超出权益性资金的部分。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站发布的《关于公司向银行申请并购贷款并接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次事项构成关联交易，关联董事黄乐群先生、赵群先生为公司本次并购贷
款提供连带责任保证担保，故对本议案回避表决。
经审议，与会董事同意：公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信
额度人民币 5,000 万元，授信期限 12 个月。本次银行授信可满足公司生产经营的
需要，进一步拓宽公司融资渠道。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站发布的《关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次事项构成关联交易，关联董事黄乐群先生、赵群先生为本次授信提供连
带责任保证担保，故对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十八日
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