证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2026-066
志特新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
志特新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议通知已于 2026 年 9 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2026 年 9 月 28
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能
力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH
MALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约 1,187 万美元（以
马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
志特新材料集团股份有限公司董事会
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