证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-075
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2026 年 9 月 28 日发出会议通知，于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事许宁先生、
陈绮华女士、王宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人
员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如
下：
一、审议通过关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单
及授予数量的议案
经审议，董事会同意公司对激励对象名单及授予数量进行相应调整，调整后
激励对象人数为 242 人，合计拟授予的限制性股票数量为 255.9663 万股。本次
对 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》
中的相关规定。本次调整内容属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会
的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，
关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。
二、审议通过关于向 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案
经审议，董事会认为公司和 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象
均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划设
定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就；同意公司以 2026 年 9 月 28 日为
本次激励计划的授予日，向符合条件的 242 名激励对象授予 255.9663 万股限制
性股票。本次授予 A 股限制性股票事项属于公司 2026 年第三次临时股东会对公
司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，
关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。
三、审议通过关于向 2026 年 H 股股份奖励计划合资格参与者授予 H 股股份
奖励的议案
经审议，董事会同意公司向 240 名雇员参与者授予合计 2,015,713 股 H 股份
奖励，占本次会议召开日公司已发行 H 股股份总数约 1.49%（不包括库存股份），
具体以合资格参与者接纳数量为准。本次授予 H 股股份奖励符合《2026 年 H 股
股份奖励计划》的相关规定，属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会
的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，
关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。
四、备查文件
决议；
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年九月二十八日
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