证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-051
广西粤桂广业控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年 9 月 28 日；以通讯方
式召开。
（三）会议应参加董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、
王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加董事 9
人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司董事会秘书列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司章
程>的议案》
公司向特定对象发行股份事项已完成，公司注册资本由人民币
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《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及公司经营发展
实际需要，同意对《公司章程》中注册资本、股份数等相关条款进行
修订。详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订公
司章程的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
本次置换符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，与《募集说明书》披露内容
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公
司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 679,094,494.95 元及已支付发行费用的自筹资金
潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2026-053）。
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》
鉴于本次发行募集资金净额人民币 890,482,038.70 元低于募集
说明书中募投项目拟使用的募集资金金额，同意在不改变募集资金用
途的前提下，将“广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿
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投资项目”拟投入募集资金金额由人民币 200,000,000.00 元调整为
人民币 190,482,038.70 元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变，
募集资金不足部分由公司自筹解决。详见同日披露在《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司内
部控制缺陷认定标准制度>的议案》
同意《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制缺陷认定标准制
度》。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限
公司内部控制缺陷认定标准制度》。
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第九次会议书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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