证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-045
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议
通知已于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦
电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京煜邦电力技术股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第五次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9
月 28 日为预留授予日，并同意以 6.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 15 名
激励对象授予 67.22 万股限制性股票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生、董事计松
涛先生、董事黄朝华先生为本激励计划的激励对象，董事霍丽萍女士为与激励对
象存在关联关系的董事，对此议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-046）。
（1）变更营业范围情况
为更好满足公司业务发展需要，公司拟在原有营业范围的基础上，增加“专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）、民用航空器零部件设计和生产”业务。
根据 2026 年 5 月 1 日颁布并于 2026 年 9 月 22 日修订的《北京市无人驾驶
航空器管理规定》（以下简称“《管理规定》”），北京市东城区市场监督管理
局（以下简称“市场监督管理局”）在对辖区企业经营范围登记数据库进行合规
性检查。根据《管理规定》的要求及市场监督管理局的合规性指导意见，公司将
营业执照所载经营范围中的“智能无人飞行器制造”项目暂时移除，尚待北京市
相关管理部门核准，不会对公司相关业务的正常经营造成重大影响。
（2）修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规，公司对《公司章程》的
相关条款进行了修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十七条 经依法登记，公司的经营范围包括：一 第十七条 经依法登记，公司的经营范围包括：一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪 流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销
表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售； 售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能
智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售； 机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯
通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营； 设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息
信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技 系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询
术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能 服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件
应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务； 开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表
仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气） 制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及
物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器 其他电子设备制造；工业机器人制造；输配电及控
制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造； 制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控
配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置 制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备
制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集 制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设
成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服 计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 务）；汽车销售；储能技术服务；智能输配电及控
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；
主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电 特殊作业机器人制造；业务培训（不含教育培训、
电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务 职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备制
派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务； 造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批
认证服务；职业中介活动；汽车销售；储能技术 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
服务；智能输配电及控制设备销售；先进电力电 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维
子装置销售；电池制造；智能机器人销售；特殊 修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值
作业机器人制造；业务培训（不含教育培训、职 电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活
业技能培训等需取得许可的培训）。（依法须经 动；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
限制类项目的经营活动） 项目的经营活动）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权董
事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门核准登记
内容为准。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
基于公司长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求，
董事会同意公司对核心技术人员作出的调整：原核心技术人员杨凤欣因职位调动
与工作职责调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增认定
贾化萍女士、余钟林先生、杨铭先生、桑学宁先生为公司核心技术人员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整公司核心技术人员的公告》（公告编号：2026-048）。
为推进储能业务海外拓展，公司控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司
（以下简称“煜邦智源”）拟与紫金龙净环保新能源股份有限公司组成联合体进
行投标。煜邦智源作为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同
实施阶段的主办、协调、管理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款
保函和履约保函。投标阶段，煜邦智源将为联合体与银行签订的出具保函协议等
授信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 800 万元。董事会同意
上述担保事项，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次担保无需提交股东会
审议，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于控股子公司因联合投标对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：
根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请于 2026 年 10 月 14 日
召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
特此公告。
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