证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-044
上海三友医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第四
届董事会第十四次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 9 月 23 日通过邮件方式送达全
体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan
Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
议案内容：因公司 2025 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2025 年
限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。2025 年限制性股票
激励计划授予价格由 11.12 元/股调整为 10.09 元/股，授予数量由 478.20 万股调
整为 526.02 万股。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》
（公告编号：2026-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
由于 3 名激励对象离职、1 名激励对象个人层面绩效考核结果不达标，不符合
归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 159,500 股；由于本激
励计划第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为 99.72%，本次可归属的 51
名激励对象统一作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7,144 股。综上，合计
作废限制性股票数量为 166,644 股。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
议案内容：根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，
董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经
成就，本次可归属数量为 2,534,956 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合
条件的 51 名激励对象办理归属相关事宜。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
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