证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-037
瑞泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2026 年 9 月 23 日通过电子邮件发出，于 2026 年 9 月 28 日下午以现场结合通
讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公
司第二会议室召开，独立董事郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生，董事孙祥云
先生、杨娟女士、邱岩先生以通讯表决方式出席会议。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书、副总经理邹琼慧列席
了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过如下决议：
（一）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事
年度薪酬为 131.45 万元，实际年度兑现 93.41 万元；
根据总经理职位考核并领取；
关联董事陈荣建、王华已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
（二）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人
员 2025 年绩效考核与薪酬的议案》。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-037
公司关联董事王华已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
（三）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于回购注销
需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
公司董事长陈荣建、关联董事陈磊为 2024 年限制性股票激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整授予价格的公告》（公告编号：2026-038）。
（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审
议。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-039）。
（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 20
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
特此公告。
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