证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-036
江苏卓易信息科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开，本次
会议通知于 2026 年 9 月 24 日以通讯及书面形式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席人数 9 人。会议由公司董事长谢乾先生主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓易信
息科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
划（草案）>及其摘要的议案》；
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公
司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际
情况，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《江苏卓易信息科技股份有限
公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，同意公
司实施 2026 年员工持股计划，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚
需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
关联董事王娟、汪涛、钱媛媛回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《江苏卓易
信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：
划管理办法>的议案》；
为了规范公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本
员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《江苏卓易信息科
技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》，保证 2026 年员工持股计划的
顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
关联董事王娟、汪涛、钱媛媛回避表决。
相关事项的议案》；
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董
事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
划；
选人；
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
以及分配等全部事宜；
署相关协议；
出决定；
政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作
出相应调整；
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述
授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
关联董事王娟、汪涛、钱媛媛回避表决。
同意公司于 2026 年 10 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏卓易信息科技股份有
限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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