证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-039 号
新疆众和股份有限公司
第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2026 年 9 月 25 日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，并于
时会议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会事前认可，公司第十届董事
会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过该议案，同意提交董事会
审议。
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（关联董事孙健、昌振利回避表决）
（《新疆众和股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、
董事会薪酬与考核委员会意见的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会事前认可，公司第十届董事
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会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过该议案，同意提交董事会
审议。
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（关联董事孙健、昌振利回避表决）
（《新疆众和股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会
授权公司董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划的有关事项：
缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉
及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行
权价格进行相应的调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
司章程、办理公司注册资本的变更登记、向证券交易所提出行权申请、向登记结
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算公司申请办理有关登记结算业务；
行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行
权的股票期权的补偿和继承事宜；
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
确规定需由股东会行使的权利除外；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（关联董事孙健、昌振利回避表决）
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（四）审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见临 2026-041 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》）
上述第（一）（二）（三）项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
? 报备文件
《新疆众和股份有限公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》
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