证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-074
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级
管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任李永红先生为公司副总经理的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过《关于聘任田会芳女士为公司董事会秘书的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
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