证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-080
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技
术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，书面会议通知已于
出席董事 9 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
该议案在提交董事会审议前已获得公司审计委员会审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-081）。
（二）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件
部分成就的议案》
经审议，董事会认为 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部
分成就，同意公司按照《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定办理解锁
相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郑瑞俊先生和林文浩
先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。
该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》
（公告编号：2026-082）。
（三）审议通过《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议
案》
经审议，董事会认为公司回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份事
项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司回购注销 2025 年员工持股
计划第一个锁定期未解锁的公司股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郑瑞俊先生和林文浩
先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。
该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提
示性公告》（公告编号：2026-083）。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
经审议，董事会同意公司在回购注销 2025 年员工持股计划第一个锁定期未
解锁的公司股票后变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2026-084）。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意提请 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第五次临时股东
会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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