证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026069
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次（临时）会议通知已于 2026 年 9 月 21 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，董事会秘书列席了本次会议，
本次会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保
理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026070）。
关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方借款暨
关联交易的公告》（公告编号：2026071）。
关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
具体详见刊登在 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度
审计机构的公告》（公告编号：2026072）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于全资子公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易
的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司转让
有限合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026073）。
关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟
定于 2026 年 10 月 14 日（星期三）在公司行政会议室召开公司 2026 年第六次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026074）全文
详见 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十八日
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