证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-044
北京燕东微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知及材料已于 2026 年 9 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事
微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京燕东微电子股份有限公司2025
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》）及其摘
要的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，经审核，同意以2026年9
月28日为授予日，向86名激励对象授予661万股第二类限制性股票，授予价格为
人民币24.31元/股；《北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划
（草案）》项下剩余的第一类限制性股票与第二类限制性股票合计39万股预留权
益不再授予并相应失效。
表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-043）。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分激励
对象的议案》
同意本次审议公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分激励对象的议案。
表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
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