证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-092
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会
议通知于 2026 年 9 月 28 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026
年 9 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召
开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要
求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，
公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为确保公司奋斗者 2 号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进
公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审
核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2
号员工持股计划（草案）》及其摘要进行调整修订。
《关于公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》内容详
见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）》
《山
东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案修订稿）摘要》、独立
董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避
表决本议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股
计划管理办法（修订稿）>的议案》
为保证公司奋斗者 2 号员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2
号员工持股计划管理办法》进行调整修订。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法（修订稿）》、
独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避
表决本议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案
的议案》
鉴于前述第一项、第二项议案对公司第五届董事会第三十八会议所涉及的《关于<
山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》
的相关内容作出了修订与调整，并根据公司控股股东道恩集团有限公司提交的《关于增
加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为确保公司奋斗者 2 号员工持股计划预
期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>
的议案》，并新增《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2 号员工持股计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 2
号员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》提交至公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
