证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-053
上海盛剑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长张伟明先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 93,769,792 99.9858 5,140 0.0054 8,140 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 93,774,032 99.9903 4,340 0.0046 4,700 0.0051
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘 2026 年度财
审计机构的议案》
《关于变更注册资本、
章程>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
一以上通过；
二以上通过；
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（上海）律师事务所
律师：吴迪、鞠徽
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序均符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
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