证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-108
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
单元会议室
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许日山、高洁、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关规定，高洁女士担任公司董事会秘书同时兼任财务总监，不符合董事会秘书
的任职条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，高洁女
士不再担任公司财务总监职务，将继续担任公司董事、副总经理（不分管经营业
务）、董事会秘书职务。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关规定，现拟聘任张海智先生为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《高
级管理人员变动公告》（公告编号：2026-109）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第五次
独立董事专门会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第七次会议决
议》；
（二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第六
次会议决议》；
（三）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第五次独立董事
专门会议决议》。
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