证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-050
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于
由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
因公司 2025 年半年度权益分派、2025 年年度权益分派以及 2026 年
半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计划》的相
关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意对 2025 年
员工持股计划预留份额的受让价格进行相应调整。调整后，公司 2025
年员工持股计划预留份额的受让价格由 11.46 元/股调整为 11.17 元/股。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年员工持股计划相
关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》
的规定，董事会同意本次预留部分的 41.77 万股由符合条件的不超过 31
名参与对象以 11.17 元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，
最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年员工持股计划预留份
额分配的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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