证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-054
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第五十二次会议已于 2026 年 9 月 23 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
案的议案》
根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》
等相关制度，并结合公司经营管理情况，公司进行了 2025 年度企业负责人经营
业绩考核，并根据考核结果形成了公司 2025 年度企业负责人薪酬分配方案，最
终分配方案具体如下：
序号 姓名 职务 年度薪酬（万元）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。其中董事长刘
冰 2025 年度薪酬分配方案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三
次临时股东会审议。
公司拟定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）召开公司 2026 年第三次临时股东
会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
