证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-038
浙江华业塑料机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知已于 2026 年 9 月 22 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 9 月 28
日在公司会议室以网络视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投
入其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法
律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入
其他募投项目的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。
本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江华业塑料机械股份
有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
特此公告。
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