证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-068
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议通知于 2026 年 9 月 21 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2026 年 9 月 28 日在福州市马尾区马尾镇儒江西路 12 号 T2 研发大楼一
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方
式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人
员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司住所变
更暨修订<公司章程>的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司住所变更暨修订<公司章程>
的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计
师事务所的议案》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东
会的通知》
。
三、备查文件
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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