证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-056
杭州和泰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
席了本次会议。
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董
事会换届选举。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、
方青女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。相关
候选人表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐
项表决。
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委
员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生
为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候
选人均已取得深圳证券交易所颁发的相关培训证明，其任职资格和独立性尚需提请深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。相关候选人表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。《独
立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐
项表决。
股东会的议案》。
董事会同意于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容请
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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