证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-058
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会
议于2026年9月28日15:30在福建省莆田市荔城区公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持。本次会议已依照《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定向全体董事和高级管理人员发出了会议通知，本
次会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事会秘书及部分其他高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于雷根强先生已申请辞去公司第三届董事会专门委员会相关职务，为保障
公司董事会专门委员会工作的顺利开展，公司董事会同意由张榕女士接替雷根强
先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员
会委员、第三届董事会战略委员会委员职务，上述职务任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会委员保持不变。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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