证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-064
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二六年第十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二六年第十三次董事会会议通知和材料于 2026 年 9 月 21 日以电子邮
件/专人送达形式发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听
取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司发展规划管理
办法>的议案》
经审议，董事会批准《中远海运能源运输股份有限公司发展规划管理办法》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
二、审议并通过《关于对<中远海运能源运输股份有限公司内部控制和风险
管理办法>等三项制度修订的议案》
经审议，董事会批准修订《中远海运能源运输股份有限公司内部控制和风险
管理办法》、
《中远海运能源运输股份有限公司制裁风险管理办法》和《中远海运
能源运输股份有限公司合规管理办法》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会风险与合规管理委员会审议通过。
三、审议并通过《关于中远海能一艘 MR 型油轮交船融资的议案》
经审议，董事会批准公司一艘 MR 型油轮交船融资方案。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期制和契约化配套更新文
件的议案》
经审议，董事会批准经理层成员 2025-2027 年任期制和契约化配套更新文件。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、审议并通过《关于对上海 LNG 进行增资的议案》
经审议，董事会批准公司对全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公
司增资 17 亿元人民币。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于向全资子公司增资的公告》
（公
告编号：2026-065）。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
