证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2026-058
广东和胜工业铝材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2026 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响
正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起至 2027 年 05 月 22 日
有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长或财务总监
在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，
由公司财务部负责组织实施。
保荐机构国泰海通证券有限公司出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
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