证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-054
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议于 2026 年 9 月 28 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司
董秘办已于 2026 年 9 月 18 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建
树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、
《公司章程》等
相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董
事3名。第六届董事会任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。
公司第五届董事会提名邬建树先生、邬好年先生、王斌先生、潘孝勇先生、
吴伟锋先生为第六届董事会非独立董事候选人；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的相关规定，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事在新一届董事会产生前，
将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、
《公司章程》等
相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董
事3名。第六届董事会任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。
公司第五届董事会提名谢华君女士、王民权先生、陈跃华女士为第六届董事
会独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事在新一届董事会产生前，
将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
（三）审议通过了《关于新增并调整 2026 年度对外担保预计额度的议案》
为了提高决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需
求，本次拟在 2025 年年度股东会授权公司及子公司对子公司（含孙公司）2026
年度新增 40,000 万元担保预计额度的基础上，再次新增担保预计额度不超过人
民币 60,000 万元，并对子公司间的担保额度分配结构进行调整。本次新增上述
担保额度后，2026 年度（即 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日）公司及子公
司（含孙公司）担保总额预计不超过人民币 156,433.32 万元，公司任一时点的担
保余额不得超过该担保预计总额。
本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于新增并调整 2026 年度对外担保预计
额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司决定召开 2026 年第三次临时股东会，具体召开时间、议程及其他相关
事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
上述议案（一）、（二）、（三）尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
宁波拓普集团股份有限公司
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系
统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡
胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际
控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。
邬建树先生为本公司实际控制人，以直接和间接方式合计持有本公司
——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
伦多大学，获得学士学位，本科学历。现任宁波拓普集团股份有限公司董事
兼副董事长。
邬好年先生为本公司实际控制人邬建树先生之子，直接持有公司
——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股
份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普
制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、
总经理（总裁）。
王斌先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事
的情形。
历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限
公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团
股份有限公司董事、副总经理（副总裁），宁波域想智行科技有限公司总裁。
潘孝勇先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形。
历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司
总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经
理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有
限公司董事、副总经理（副总裁）。
吴伟锋先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形。
注册会计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理、
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事。
谢华君女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股
东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市
公司董事的情形。
员，工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技
术大学（原宁波职业技术学院）专任教师，2025年3月退休。现任宁波继峰汽
车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事、双林股份有限公司（300100.SZ）
独立董事，本公司独立董事。
王民权先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股
东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市
公司董事的情形。
限公司（01452.HK）独立董事，山东卓创资讯股份有限公司（301299.SZ）
独立董事，歌尔微电子股份有限公司独立董事，北京铁血科技股份公司独立
董事，本公司独立董事。
陈跃华女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担
任上市公司董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
