证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-76
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议召开通知于 2026 年 9 月 23 日以书面形式发出。
和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共 7 人出席了会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）表决通过了《关于兑付高级管理人员 2025 年度绩效薪酬及 2023-2025
年度延期绩效薪酬的议案》
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。关联董事余德忠、
李军、贾伟东回避表决。
根据董事会通过的《高级管理人员考核办法》规定，公司高级管理人员的
年度绩效薪酬依据业绩考核结果确定，公司高级管理人员兑付 2025 年度绩效薪
酬总额为 378.14 万元，兑付 2023-2025 年度延期绩效薪酬总额为 88.77 万元，共
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议全票审议通过。
三、备查文件
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
