证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-054
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第八次会议。会议于 2026
年 9 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过
如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于上海汉发创业投资中心（有限合伙）存续期延长的
议案》
董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）根据合伙协议相关约定将基
金存续期延长 2 年，延长期内不收取管理费。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于创业投资基金延期的
公告》（公告编号：2026-053）。
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于清算注销公司三级子公司江苏汇鸿中天商业管理有
限公司的议案》
为进一步提高资源配置效率，董事会同意公司全资子公司江苏苏豪中天控股
有限公司（以下简称“苏豪中天”）清算注销其控股子公司江苏汇鸿中天商业管
理有限公司（以下简称“中天商管”）。公司及子公司不存在为中天商管提供担
保、委托理财、提供财务资助的情形，中天商管不存在占用公司资金的情形。本
次清算注销中天商管不涉及土地租赁、债务重组等情况，不产生重大人事变动，
不会对公司业务经营产生重大影响。本次清算注销完成后，中天商管将不再纳入
公司合并报表范围。董事会授权经营层办理所涉子公司清算注销登记等具体事
宜，并签署相关法律文件。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提
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交公司股东会审议。
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
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