证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-052
石家庄科林电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 9 月 25 日以电子邮件或专人送达
方式发出，于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任史文伯为公司总经理的议案》
同意聘任史文伯先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议前置审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任吴象松为公司财务负责人的议案》
同意聘任吴象松先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自公司本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会提名
委员会第五次会议前置审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
附件：史文伯先生简历
史文伯先生，男，1972 年出生，本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限
公司总经理、党支部书记，青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记，
石家庄科林电气股份有限公司常务副总经理等职务。现任青岛海信网络能源股份
有限公司董事长，石家庄科林电气股份有限公司党委书记、副董事长等职务。史文
伯先生持有公司股份 520,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在法律法规规定的禁止担任公司高级
管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。
附件：吴象松先生简历
吴象松先生，男，1975 年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海信通信有限公
司财务部长、总经理助理，海信集团有限公司经营分析主管，青岛海信日立空调系
统有限公司经营与财务管理部总经理，海信集团控股股份有限公司经营与财务管
理部总经理等职务。现任海信集团控股股份有限公司财务中心财经流程治理总监
等职务。吴象松先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律法规规定的禁止担任公司高级
管理人员的情形，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。
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